千红制药:关于召开2018年年度股东大会的通知公告_千红制药(002550)股吧

公报日期:2019-04-23

安全详细说明遗传密码:002550 安全简化:千红一批备用药品的 公报编号:2019-014
常州千鸿生化一批备用药品股份有限公司

对集合2018长年累月度配偶大会的圆形的公报本公司及董事会权杖使发誓通知说明满足的的真实、精确、详尽的,无虚伪记载、给错误的劝告性宣称或大调的落下。

常州千鸿生化一批备用药品股份有限公司(以下简化“公司”)四分经过届董事会第六感觉次运动会于2019年4月19日详述经过了《对集合2018长年累月度配偶大会圆形的的意向》,这次配偶大会涉及事项圆形的如次。:
一、运动会集合的基本情况

(1)这次配偶大会为年度配偶大会。。

(2)运动会会议召集人:董事会

(三)这次配偶会的集合适合公司的规则。、公司条例等法度、法规的涉及规则。

(四)运动会日期和工夫:

1。现场运动会工夫:2019年5月15日星期三午后14:00

2。制度开票工夫:2019年5月14日至2019年5月15日

经过深圳安全市所事务处理体系举行制度开票的工夫为2019年5月15日市日午前9:30—11:30,午后13:00—15:00;

经过深圳安全市所互联网网络开票体系开票的工夫为2019年5月14日午后15:00至2019年5月15日午后15:00时刻的任性工夫。

(五)运动会集合方法:现场开票与网上开票相结合。公司配偶该当当时当地开票、网上开票的一种方法,恒等的公认有反复公认的,以最初开票坐果为准。。

(6)与会行政工作的
1.由于截止过户日期即2019年5月10日(星期五)午后15:00深圳安全市所
中国1971安全表示结算有限责任公司深圳分行

完整的配偶均有权列席配偶大会。,也可以封面委托代理人献身于。
开票(附委托拨款证),配偶代理人不用是公司的配偶。。
2。公司董事、监事、高级管理行政工作的。
三。公司来访的募捐人及董事会约请的倚靠行政工作的。

(七)运动会地方:公司总部-常州新北区性命康健工业区云河路518号(详见附件1)

这次配偶大会的集合适合涉及法度规则。、行政规章、规章、正常化法度排成一行行走和公司条例。
二、运动会详述的事项

(一)运动会详述的事项合法极好的;

(二)日常工作事项:
1.详述2018年董事会加工语句2019年公司发展记入项主词的意向》

公司孤独董事网上购买彩票、邵蓉、张继文向董事会在内了用公报发表。,也在这次配偶大会上的是你这么说的嘛!立脚点;
2。详述《对中西部及东部各州的县议会二十年用公报发表的意向》
三。详述2018年公司财务用公报发表法案
4。对公司A全文及摘要的意向详述
5.详述《对端超募资产覆盖记入项主词并将残余物弃置不顾募集资产不断的储备物质流资
君王的威严的法案
6。对2018年公司董事的详述、监事、高级管理行政工作的薪酬单
7.详述《2018年公司利润分配的意向》
8。详述《对来访公司审计机构的意向》
9。对持续买低风险财务公关的意向的详述
10.详述《2019年公司及其界分分店向堆积适合年度授信限制的意向》
11。对回购和废除嫁妆限制性条目的意向的详述
12。详述修正案<公司条例>的意向》

上级的原始的,3-12项意向经四分经过届董事会第十二次运动会详述经过,第二的项意向已在中华人民共和国第十一次运动会上详述经过。;详细通知可在详细说明的通知说明M中找到。、中国1971安全报和巨潮通知网
四分经过届董事会第十二次运动会成功实现的事公报、《四分经过届中西部及东部各州的县议会第十一次运动会成功实现的事公报》也传得很远于巨潮信息网的互相牵连意向的通知。除11号清单外的承认清单、除12号法案外,这是任一普通成功实现的事。,该当由列席配偶大会的配偶(包罗配偶代理人)所持公认的二分经过上级的经过;举措11、法案12是任一特殊决意向。,该当由列席配偶大会的配偶(包罗配偶代理人)所持公认的三分之二上级的经过。本法案的开票坐果将由小票和中票划分计算。。三、提案编码

凡例

提案编码 提案专门名称 勾选的列可以是
开票

100 总意向:除积聚开票提案外 √

承认建议

非积聚开票提案

2018年董事会加工语句 √

201……
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