千红制药:关于召开2018年年度股东大会的通知公告

贴壁纸法典:002550贴壁纸缩写:前红药物公报第号:2019-014

常州千鸿生化配药学共用有限的公司

计划中的招集 2018 年度伙伴大会公报

公司及极度的董事保证人认可、精确、完整的,无虚伪记载、给错误的劝告性宣布或有意义的落下。

常州千鸿生化配药学共用有限的公司(以下缩写“公司”)四届董事会直觉次会于 2019 年 4 月 19 日尊敬经过了《计划中的招集 2018 年度伙伴大会传单的打手势要求,这次伙伴大会使关心事项传单如次。:

一、会传唤的基本事件

(1)伙伴大会 2018 年度伙伴大会。

(2)会招集人:董事会

(三)这次伙伴会的传唤适合公司的裁定。、公司条例等法度、法规的使关心裁定。

(四)会日期和时期:

1. 现场会时期:2019 年 5 月 15 日(周三)后部 14:00

2. 互联网使联播开票时期:2019 年 5 月 14 日至 2019 年 5 月 15 日

深圳贴壁纸市所贸易体系网上开票时期 2019 年 5 月 15 每日市午前 9:30—11:30,后部 13:00—15:00;

深圳贴壁纸市所使联播开票零碎开票时期 2019 年 5 月 14 后部15:00 至 2019 年 5 月 15 日后部 15:00 同时的普通的时期。

(五)会传唤方法:现场开票与网上开票相结合。公司伙伴该当当场的开票、网上开票的一种方法,同一事物公认有反复公认的,以初开票发生为准。。

(6)与会任职于

1. 多达登记签到日期 2019 年 5 月 10 星期天(星期五)后部 15:00 深圳贴壁纸市所收盘时在中国贴壁纸登记签到结算有限的责任公司深圳分行登记签到在册的本公司极度的伙伴均有权列席伙伴大会,也可以付托代理人列席会并以黑白片停止公认。,伙伴发生理人不用是公司的伙伴。。

2. 公司董事、监事、高级管理任职于。

3. 公司记住的代理人和DI董事会索取的以此类推任职于。

(七)会评价:公司总部-新北区性命安康工业区运河路 518 编号(详见附件) 1)

这次伙伴大会的传唤适合使关心法度裁定。、行政规章、规定的、标准化法度贴壁纸和公司条例。

二、会尊敬的事项

(一)会尊敬的事项合法完整的;

(二)议事日程:

1. 2018年对价 董事会任务岁入 2019 2000年公司发展文章草案

公司孤独董事荣幸华、邵蓉、张继文向董事会针对了交谈。,因此到处这次伙伴大会上的是你这么说的嘛!立脚点;

2. 2018年对价 计划中的中西部及东部各州的县议会岁入的打手势要求

3. 2018年对价 2000年聚会财务交谈条例草案

4. 2018年对价 公司岁入全文及摘要的打手势要求

5. 尊敬《计划中的音管超募资产封锁文章并将废材弃置不顾募集资产永存补足的流动资产的打手势要求》

6. 2018年对价 公司董事、监事、高级管理任职于薪酬单

7. 2018年对价 计划中的2000年公司利润分配的打手势要求

8. 就事思索 2019 2000年公司审计机关打手势要求

9. 持续买低风险筑家的职业产量打手势要求的慎重的

10。2019年对价 公司及其共用分店向筑专心致志

11。计划中的回购和登记分得的财产限制性条目的打手势要求的尊敬

12。尊敬修正案<公司条例>的打手势要求》

从一边至另一边节 1,3-12 该打手势要求已由四届董事会尊敬经过。,第 2 该法案已在四次补足的策划第十一次会上尊敬经过。;更多要旨,请会诊2019 年 4 月 23 每日向上负载 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 四届董事会第十二次会发生公报、《四届中西部及东部各州的县议会第十一次会发生公报》因此出版于巨潮信息网的相干打手势要求的要旨。懂得票据阻拦票据 11、打手势要求 12 除普通发生事项外,该当由列席伙伴大会的伙伴(包孕伙伴发生理人)所持公认的二分经过从一边至另一边经过;打手势要求 11、打手势要求 12 特殊发生事项,该当由列席伙伴大会的伙伴(包孕伙伴发生理人)所持公认的三分之二从一边至另一边经过。本法案的开票发生将由小票和中票划分计算。。

三、提案编码

提案编码 提案规定 凡例

勾选的列可以是 开票

100 总打手势要求:除积聚开票提案外的懂得提案 √

非积聚开票提案

《2018 董事会任务岁入2018 2000年公司发展文章草案 √

《2018 计划中的中西部及东部各州的县议会岁入的打手势要求 √

《2018 2000年聚会财务交谈条例草案 √

《2018 公司岁入全文及摘要的打手势要求 √

《计划中的音管超募资产封锁文章并将废材弃置不顾募集资产永存补足的流动资产的打手势要求》 √

《2018 公司董事、监事、高级管理任职于薪酬单 √

《2018 计划中的2000年公司利润分配的打手势要求 √

《记住 2019 2000年公司审计机关打手势要求 √

过了一阵子持续买低风险筑家的职业产量的打手势要求 √

《2019 公司及其共用分店向筑专心致志 √

1 分得的财产限制性产权股票回购与登记打手势要求 √

12.00 计划中的修正案<公司条例>的打手势要求》 √

四、会登记签到

(1)登记签到时期:2019 年 5 月 13 星期天(周一)至 5 月 15 天(星期三)

(二)登记签到地和认可付托书使坐落在;:常州千鸿生化配药学共用有限的董事会办公楼(常州市新北区云河路 518 号),邮递区号:213125。请在信中选出伙伴大会字样。。

(三)会登记签到:

1。自然人伙伴亲自列席会,填写伙伴登记签到表(附件)。 2),出示度证或以此类推失去健康证件、用户口卡登记签到;付托人家接合处会,代理人该当出示被代理人的贴壁纸报告卡。、伙伴认可付托书(附件) 3)、代理人失去健康度证件等登记签到手续。。

2。团体伙伴由伙伴发生表列席会。。法定代理人列席会,填写伙伴登记签到表(附件)。 2),给我看一眼我的度证、证明患有精神病其资历的失去健康明显和贴壁纸报告卡;代理人列席会,代理人应给我看一眼我的度证、法定代理人问题的以书面形式付托书、客户贴壁纸报告卡及年检事情硬拷贝。

三。远处伙伴可以在是你这么说的嘛!时期以肖像画法或以书面形式方法停止登记签到。,肖像画法或以书面形式函件以新生婴儿本公司的时期为准。

五、使联播开票详细操作进行

在这次伙伴大会上,伙伴可以经过深圳贴壁纸市所贸易体系开票,网上开票详细操作进行见附件。 4。

六、以此类推事项

1。会事务常设私通人

(1)规定:蒋文群、姚一丁、赛军

(2)联系电话:0519-85156003;

(3)肖像画法号码:0519-86020617;

(4)邮递区号:213125

2。列席会的极度的伙伴的膳宿事件、流放费自理。

三。付托书剪报、以下体式的容许复制的或监制失去健康。

七、备查贴壁纸

建议传唤伙伴大会的董事会发生。

以此方式传单!

常州千鸿生化配药学共用有限的公司

董事会

2019 年 04 月 23 日

附件 1

公司运河路厂子地址:江苏省常州市新北区运河路 518 编号:(请航行至千红药物准备工作研发部

附件 2:

常州千鸿生化配药学共用有限的公司2018 年度伙伴大会伙伴登记签到表

本人/本公司或代理人兹登记签到列席常州千鸿生化配药学共用有限的公司这次会。

伙伴姓名或规定:

度号码 或营业执照牌照:

伙伴报告:

持股全部效果:

伙伴发生理人(如合身):

伙伴发生 度证 号码 (如合身)

伙伴或伙伴发生理人 联系电话:

伙伴或伙伴发生理人 通讯地址:

伙伴或伙伴发生理人 邮递区号:

伙伴署名(盖印):

日期:

附件 3

认可付托书

本人(本公司)作为常州千鸿生化配药学共用有限的公司(以下缩写“公司”)的伙伴,兹付托妻医疗(度号码::),我(我公司)代表列席 2019 年 5 15个月 14日后部:00在公司传唤的常州千鸿生化配药学共用有限的公司 2018 年度伙伴大会,并按本认可付托书的教导或受托公司本人的建议对这次伙伴大会所尊敬的事项行使开票权,并签字需求伙伴签字的相干贴壁纸。本认可付托书的失去健康期为自这次认可书签字之日起至该次伙伴大会会完毕之日止。

我(公司)对这次伙伴大会案的公认建议:

提案编码 开票事项 凡例 公认建议

勾选的列可以是开票 赞同 支持 弃权

100 总打手势要求:除积聚开票提案外的懂得提案 √

非积聚开票提案

《2018 董事会任务岁入 2018 2000年公司发展文章草案 √

《2018 计划中的中西部及东部各州的县议会岁入的打手势要求 √

《2018 2000年聚会财务交谈条例草案 √

《2018 公司岁入全文及摘要的打手势要求 √

《计划中的音管超募资产封锁文章并将废材弃置不顾募集资产永存补足的流动资产的打手势要求》 √

《2018 公司董事、监事、高级管理任职于薪酬单 √

《2018 计划中的2000年公司利润分配的打手势要求 √

《记住 2019 2000年公司审计机关打手势要求 √

过了一阵子持续买低风险筑家的职业产量的打手势要求 √

《2019 公司及其共用分店向筑专心致志 √

1 分得的财产限制性产权股票回购与登记打手势要求 √

12.00 计划中的修正案<公司条例>的打手势要求》 √

阐明:

1、付托人该当在付托书上署名,并填写有关的贴壁纸。、支持或弃权,三个选择中最好的选择一体。,多个或未经由选择的,认可尊敬的事项,论点失去健康。。

2、设想付托人无称呼委任开票教导,受托公司基金本人的建议开票。

3、付托人需求伙伴本人署名(或盖印)作为;付托报酬团体伙伴的,团体单位盖印。

付托人的姓名或规定:

付托人度号或营业执照牌照:

付托人伙伴报告:

付托人共用数:

付托人署名(盖印):受托公司署名:

受托公司ID号:

联系电话:

署名日:年月日

附件4接合处网上开票的详细顺序

一. 互联网使联播开票顺序

1. 权益股开票法典及开票缩写:开票法典为362550,开票缩写千红开票。

2. 填写的投票。

非积聚开票提案,填写终极建议表:赞同、支持、弃权。

3. 伙伴开票公认,除积聚开票提案外的懂得提案均应被论点。

当伙伴对普通和详细提案反复开票时,以初失去健康开票为准。。设想伙伴率先对详细提案开票,对普通打手势要求的公认,对已公认的详细提案的公认建议该当第一思索。,以此类推无公认提案应以通用电气的公认建议为准。;设想你先开票经过总打手势要求,对详细提案停止公认,以普通打手势要求的公认建议为准。。

二.经过深圳交易所贸易体系开票的顺序

1。开票时期:2019 年5 月 15天市时期,即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

2。伙伴可登录A贴壁纸公司市客户。

三。深圳贴壁纸市所网上开票零碎开票顺序

1. 互联网使联播开票零碎开端开票的时期是 2019 年 5 月 14 当天(现场伙伴大会前一天)后部 3:00,完毕时期是 2019 年 5 月 15 现场伙伴大会决定当天后部 3:00。

2. 伙伴经过互联网使联播开票零碎在线开票,基金深圳贴壁纸市所封锁者使联播满足需要中心 度证明年度修正裁定,如愿以偿深圳贴壁纸市所数字证书或深圳贴壁纸市所。详细的度证明进行可登录互联网使联播开票零碎 裁定指路牌。

3. 伙伴如愿以偿满足需要密电码或数字证书,可登录 经过深圳贴壁纸市所互联网使联播开票零碎在倘若范围内开票。

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